За неполный месяц к нам обратились 4 иностранца с идентичной ситуацией связанной с блокировкой банковского счета и открытием уголовного дела в связи с подозрением совершения преступления по статье 291 уголовного кодекса Польши.
(Art. 291 KK - Пособничество. В данном случае в отмывании денег) ??
Основанием для открытия уголовного дела является заявление банка об операциях которые могут принимать участие в совершении преступления.
Во всех случаях была продажа/покупка криптовалюты. Хотим обратить внимание иностранцев, которые могут столкнуться с подобной ситуацией - у Вас есть только 7 дней??на обжалование постановления прокурора и перенос дела на рассмотрение в суд первой инстанции (суд рассматривает обжалование в течении 7 рабочих дней). Если этого не сделать, то сумма на банковском счету будет заблокирована до конца процессуальных действий (могут длиться до 2 лет) либо до срока указанного в постановлении (в данном случае 6 месяцев).
