За неповний місяць до нас звернулися 4 іноземці з ідентичною ситуацією, пов'язаною з блокуванням банківського рахунку та відкриттям кримінальної справи у зв'язку з підозрою вчинення злочину за статтею 291 кримінального кодексу Польщі.
(Art. 291 KK - Посібництво. В даному випадку у відмиванні грошей)
Підставою для відкриття кримінальної справи є заява банку про операції, які можуть брати участь у скоєнні злочину.
У всіх випадках був продаж/купівля криптовалюти. Хочемо звернути увагу іноземців, які можуть зіткнутися з подібною ситуацією - у Вас є лише 7 днів на оскарження постанови прокурора та перенесення справи на розгляд до суду першої інстанції (суд розглядає оскарження протягом 7 робочих днів). Якщо цього не зробити, то сума на банківському рахунку буде заблокована до кінця процесуальних дій (можуть тривати до 2 років) або до терміну, зазначеного в постанові (в даному випадку 6 місяців).
